11 آبان 0
آدرس غلط ندهید؛ کوتاه از FATF
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین المللی است که ذیل گروه ۷ شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه، را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرده است
- 0